Ang paglapas sa mga silot sa Russia usa ka kriminal nga kalapasan sa Netherlands. Ang mga paglapas sa mga restriksyon sa EU mga kalapasan sa ekonomiya ubos sa Sanctiewet 1977 nga gibasa uban sa Wet op de economische delicten, ug ang tinuyo nga paglapas adunay maximum nga unom ka tuig nga pagkabilanggo alang sa mga indibidwal nga nalambigit ingon man multa alang sa kompanya. Sama ka importante alang sa kadaghanan sa mga negosyo, ang usa ka silot dili lamang makamugna og risgo sa pagpasaka og kaso: kini makausab sa mga kontrata nga naa na nimo. Ang pagtuman mahimong gidili sa usa ka gabii, ang mga bayad mahimong babagan, ug ang counterparty mahimong mawad-an sa katungod sa pag-angkon og bisan unsa.
Kini nga artikulo naglatid kung unsa gyud ang gidili sa pakete sa Russia, kung giunsa molihok ang pagsulay sa pagpanag-iya ug pagkontrol, ug kung unsa ang mahitabo sa usa ka kontrata nga nagdagan na kung ang usa ka counterparty o usa ka produkto ma-sanction. Alang sa bahin sa pagpatuman, aduna kami usa ka lahi nga artikulo bahin sa kriminal nga pagpatuman sa mga internasyonal nga silot , ug alang sa pagtukod sa mga internal nga kontrol nga makalikay kanimo sa problema, tan-awa ang among giya sa pagsunod sa mga silot alang sa mga negosyo nga nakignegosyo sa Russia, Iran ug China.
Unsa gyud ang sulod sa pakete sa mga silot sa Russia
Duha ka regulasyon sa Konseho ang naghimo sa kadaghanan sa trabaho, ug kini naglihok nga lahi.
Ang Regulasyon (EU) No. 269/2014 mao ang regulasyon sa paglista. Ginganlan niini ang mga indibidwal ug mga entidad kansang mga pondo ug mga kahinguhaan sa ekonomiya gi-freeze, ug gidili niini ang paghatag kanila og mga pondo o mga kahinguhaan sa ekonomiya, direkta man o dili direkta. Personal kini: ang pangutana mao kung kinsa ang imong giatubang.
Ang Regulasyon (EU) No. 833/2014 mao ang regulasyon sa sektor. Gidili niini ang mga kategorya sa kalihokan bisan kinsa pa ang katugbang: pag-eksport sa mga gamit nga dual-use, abanteng teknolohiya, makinarya ug mga input sa industriya; pag-import sa lana, karbon, asero, bulawan ug nagkadaghang lista sa ubang mga produkto; lain-laing mga transaksyon sa pinansyal; ug ang paghatag sa piho nga mga serbisyo sa gobyerno sa Russia o sa mga entidad nga natukod sa Russia, lakip ang accounting, auditing, tambag sa buhis, konsultasyon sa negosyo ug pagdumala, relasyon sa publiko, IT ug, ubos sa gihubit nga mga eksepsiyon, mga serbisyo sa legal nga tambag. Kini transaksyonal: ang pangutana mao kung unsa ang imong gibuhat.
Pareho kining direktang magamit sa Netherlands. Walay Dutch implementing act nga konsultahon alang sa mga pagdili mismo; ang Sanctiewet 1977 naghatag sa pagpatuman, ang istruktura sa paglilisensya ug ang kriminal nga tulubagon, samtang ang substansiya gikan direkta sa Brussels ug mausab sa matag pakete.
Ang mga pakete, ug nganong importante ang bersyon
Ang mga restriksyon nga lakang gipalapdan sa sunod-sunod nga mga pakete sukad Pebrero 2022, nga ang matag usa nag-amendar sa duha ka regulasyon imbes nga ilisan kini. Ang ika-baynte uno nga pakete gisagop niadtong Hulyo 23, 2026 ug gipatuman pagkasunod adlaw, nga nagpalugway sa mga deadline sa pagbaligya ug pag-undang sa pagbaligya alang sa daghang mga kategorya hangtod sa katapusan sa 2027 ug nagdugang dugang nga mga restriksyon sa pamatigayon ug pinansyal.
Ang praktikal nga sangputanan mao nga ang usa ka gihiusang teksto usa ka snapshot, dili ang balaod. Ang pag-screen sa usa ka counterparty batok sa usa ka lista nga na-download tulo ka bulan ang milabay dili pagsunod, ug ang usa ka internal nga palisiya nga nagkutlo sa numero sa pakete dili na updated sa higayon nga makita ang sunod. Ang kinahanglan nga idokumento mao ang proseso, lakip ang petsa kung kanus-a gihimo ang matag pagsusi ug kung unsang bersyon sa mga lista ang pangayoon sa usa ka imbestigasyon. Ang among kinatibuk-ang pagtan-aw sa dugang nga mga silot batok sa Russia nagsubay sa kung unsa ang gidugang sa sunod-sunod nga mga pakete.
Kinsa ang gigapos
Ang mga regulasyon naggapos sa bisan kinsa sulod sa teritoryo sa European Union, tanang mga lungsuranon sa EU bisan asa sila, matag kompanya nga narehistro ubos sa balaod sa usa ka Estado nga Miyembro, ug bisan unsang negosyo nga gihimo sa tibuok o bahin sulod sa Union. Busa, ang usa ka Dutch BV obligado sa mga lakang sa Russia alang sa mga kalihokan niini sa tibuok kalibutan, ug ang usa ka Dutch nga lungsuranon nga nagtrabaho sa gawas sa nasud alang sa usa ka langyaw nga amo magpabilin nga personal nga obligado.
Ang gilapdon niini labaw pa niana. Ubos sa artikulo 8a sa Regulasyon 833/2014, ang usa ka operator sa EU kinahanglan nga maningkamot pag-ayo aron masiguro nga ang mga kompanya nga dili sakop sa EU nga gipanag-iya o gikontrol niini dili makadaot sa mga lakang. Kana nga obligasyon usa ka paningkamot nga naka-pokus sa resulta imbes nga estrikto nga tulubagon, apan kini nagpasabut nga ang usa ka ginikanan nga Dutch dili makatratar sa usa ka subsidiary sa usa ka ikatulo nga nasud nga lapas sa iyang responsibilidad, ug kinahanglan nga mapakita niini kung unsang mga lakang ang aktuwal nga gihimo niini.
Ang pagsulay sa pagpanag-iya ug pagkontrol: singkwenta porsyento, dili baynte singko
Ang pinakamahal nga sayop sa praktis sa mga silot mao ang pag-aplay sa sayop nga sukdanan. Bisan pa niana, ang usa ka kompanya nga wala nalista sa iyang kaugalingon madakpan sa usa ka asset freeze kung ang usa ka nakalista nga tawo o entidad ang nanag-iya o nagkontrol niini. Ubos sa giya sa Europa sa pagpatuman sa mga restriksyon nga lakang, ang pagpanag-iya nagpasabut sa paghupot sa kalim-an ka porsyento o labaw pa sa mga katungod sa pagpanag-iya o usa ka mayoriya nga interes, direkta o dili direkta, lakip ang pinaagi sa cumulative holdings sa daghang nakalista nga mga tawo. Ang pagkontrol usa ka lahi ug mas lapad nga sukdanan, nga naglangkob sa gahum sa pagtudlo o pagtangtang sa mayoriya sa board, ang abilidad sa pagtino sa paggamit sa mga kabtangan, dominanteng impluwensya pinaagi sa usa ka kontrata o sa mga artikulo sa asosasyon, ug susamang mga kahikayan. Ang pagkontrol mahimong maglungtad nga wala’y bisan unsang shareholding.
Lahi ang threshold sa baynte singko porsyento gikan sa laing rehimen. Kini ang lebel diin ang usa ka natural nga tawo kuwalipikado isip ultimate beneficial owner ubos sa Wwft ug sa mga lagda sa anti-money-laundering, ug wala kini kalabotan kung ang usa ka entidad madakpan ba sa usa ka freeze. Ang mga negosyo nga nag-screen sa baynte singko porsyento tungod kay mao kana ang numero nga gigamit sa ilang onboarding software mo-over-report sa usa ka direksyon ug, mas delikado, dili moapil sa mga entidad nga kontrolado nga wala gipanag-iya. Ang among artikulo bahin sa imbestigasyon sa KYC ubos sa Wwft naglatid sa UBO test ug kung ngano nga dili kini usa ka sanctions check.
Duha pa ka punto ang mosunod gikan niini. Una, ang pag-analisar kinahanglan nga moagi sa tibuok kadena, tungod kay ang pagpanag-iya mahimong dili direkta ug ang kontrol mahimong motaas sa duha o tulo ka lebel. Ikaduha, ang posisyon mausab nga walay pahibalo: ang usa ka counterparty nga limpyo sa petsa sa kontrata mahimong madakpan sa adlaw nga ang katapusang shareholder niini nakalista, ug walay bisan unsa sa imong kontrata ang mausab.
Unsay epekto sa mga silot sa usa ka kontrata nga nagdagan na
Dinhi gyud mabati sa kadaghanan sa mga negosyong Dutch ang mga lakang. Ang kontrata nahuman sa legal nga paagi, ang mga produkto nahatud sa katunga, ang usa ka installment nabayran na, ug dayon ang usa ka pakete miabot. Upat ka pangutana ang sunod-sunod nga motungha: mahimo ka pa ba nga mobuhat, kinahanglan ka pa ba nga mobuhat, kinsa ang moabaga sa kapildihan, ug makalingkawas ka ba.
Gidili ang pagpasundayag
Kon ang usa ka regulasyon nagdili sa pagtuman mismo sa gikinahanglan sa kontrata, ang obligasyon dili legal nga matuman. Ubos sa balaod sa Netherlands, kini usa ka kapakyasan nga dili ikapasangil: ang nangutang dili makatuman ug ang babag dili usa ka butang nga iyang gipas-an ang risgo, busa ang nagpautang dili makapangayo og mga danyos o piho nga pagtuman. Ang kasagarang mahimo sa nagpautang mao ang pagwagtang sa kontrata, nga magtangtang niini ug magmugna og mga obligasyon sa pag-undo sa nahimo na. Ang usa ka contractual force majeure clause mahimong mag-regulate niini sa lahi nga paagi, ug daghang mga kontrata sa suplay ang naghubit sa force majeure nga igo nga pig-ot aron dili iapil ang mga pagbag-o sa balaod, busa ang clause kinahanglan basahon sa dili pa gamiton ang balaod.
Ang usa ka kasabutan nga nagkinahanglan og gidili nga pagtuman dali ra usab nga mapatuman. Ang usa ka kontrata kansang sulod o pagtuman supak sa usa ka mandatory nga probisyon sa balaod walay pulos, ug ang mga regulasyon sa silot mandatory usab niana nga diwa. Importante ang kalainan: ang usa ka kontrata nga walay pulos wala gyud magpatunghag mga obligasyon, samtang ang usa ka kontrata nga nahimong imposible na nga tumanon nagpadayon nga naglungtad ug kinahanglan nga tangtangon. Hain sa duha ang magamit nagdepende kung ang pagdili naglungtad ba sa panahon nga nahuman ang kontrata.
Wala damhang mga kahimtang ug pag-usab sa negosasyon
Kon ang pagtuman wala gidili apan nahimong mas bug-at, ang doktrina sa wala damhang mga sirkumstansya sa artikulo 6:258 sa Burgerlijk Wetboek nagtugot sa korte sa pag-usab o pagwagtang sa usa ka kontrata, sa tibuok o sa bahin ug adunay retroactive nga epekto kon gusto niini. Ang mga silot, kontra-sanksyon ug ang pagkahugno sa usa ka channel sa pagbayad mahimong kwalipikado, apan taas ang sukdanan. Ang sirkumstansya dili unta gilauman sa kontrata, ug ang partido nga nagsang-at niini kinahanglan magpakita nga ang pikas nga partido dili makatarunganon nga magdahom nga ang kontrata dili mausab. Sukad sa Pebrero 2022, kana nga argumento nahimong mas lisud alang sa mga kontrata nga nahuman human magsugod ang mga lakang, tungod kay ang risgo makita na niadtong panahona. Ang usa ka maayo nga pagkasulat nga kalisud o renegotiation clause nagpabilin nga mas maayong ruta.
Mga clause sa suspensyon, pagtapos ug mga silot
Daghang mga kontrata sa komersyo karon adunay usa ka sanction clause nga naghatag sa usa ka partido og katungod sa pagsuspenso o pagtapos kung ang counterparty, o bisan kinsa sa kadena sa pagpanag-iya niini, malista o kung ang performance makalapas sa mga restrictive measures. Kung adunay ingon nga clause, kini kasagaran ang modesisyon sa butang. Kung wala, ang mga kapilian mao ang kinatibuk-an: pagsuspenso sa performance diin ang counterparty dili makahimo sa iyang kaugalingong bahin, pagkabungkag tungod sa kapakyasan sa pagbuhat, ug pagtapos pinaagi sa pahibalo sa usa ka padayon nga kontrata, nga ubos sa balaod sa Dutch dili kanunay magamit kung gusto ug mahimong magkinahanglan og igo nga seryoso nga basehan ug usa ka makatarunganon nga panahon sa pahibalo.
Duha ka punto sa pag-draft ang hatagan og pagtagad kung ang mga kontrata gi-renegotiate pag-usab. Ang clause kinahanglan maglakip sa dili direkta nga exposure, aron kini mo-apekto usab kung ang counterparty gikontrol sa usa ka nakalista nga tawo imbes nga nakalista mismo, ug kinahanglan kini nga mailhan tali sa suspensyon ug termination, tungod kay ang usa ka permanente nga exit dili kanunay alang sa interes sa partido nga kinahanglan nga mogamit niini. Kinahanglan usab niini nga ipahayag nga klaro kung unsa ang mahitabo sa mga kantidad nga nabayran na ug sa mga produkto nga nahatud na.
Ang lagda nga walay pag-angkon
Ang Artikulo 11 sa Regulasyon 833/2014 adunay probisyon nga kanunay nga wala tagda ug makadesisyon sa usa ka bug-os nga panaglalis. Walay pag-angkon nga may kalabotan sa usa ka kontrata o transaksyon nga ang pagtuman niini naapektuhan sa mga lakang ang matuman, kung kini gihimo sa usa ka lawas sa gobyerno sa Russia, usa ka tawo o entidad sa Russia, o usa ka tawo nga naglihok pinaagi o alang sa usa kanila. Naglangkob kini sa mga pag-angkon alang sa mga danyos, alang sa indemnity, ubos sa usa ka garantiya ug alang sa pagbayad sa usa ka bond. Ang epekto mao nga ang usa ka negosyo sa Netherlands nga mihunong sa pag-perform tungod sa mga silot gipanalipdan batok sa usa ka pag-angkon sa counterparty sa Russia, ug ang palas-anon sa pagpamatuod nga ang lagda wala magamit anaa sa nag-angkon. Kini usab ang hinungdan ngano nga ang pipila ka mga counterparty sa Russia mibalhin sa pagkiha sa Russia, ug ngano nga ang pagpatuman sa usa ka paghukom sa Russia sa Netherlands usa ka pangutana nga kinahanglan nga tagdon sa dili pa magsugod ang mga proseso imbes nga pagkahuman.
Mga panahon sa paghunong ug mga pagkunhod
Ang mga pakete sa silot kasagaran adunay mga probisyon sa transisyon nga nagtugot sa pagpatuman sa mga kontrata nga nahuman sa wala pa ang usa ka gihatag nga petsa sulod sa limitado nga panahon pagkahuman, ug ang ika-baynte uno nga pakete nagpalugway sa pipila niini nga mga deadline. Kadtong mga wind-down window mao ang luwas nga ruta gikan sa usa ka legacy contract, ug kini estrikto nga gihubad: kini kasagaran magamit lamang sa mga kontrata nga nahuman sa wala pa ang cut-off, lakip ang mga ancillary nga kontrata nga gikinahanglan alang sa ilang performance, ug hangtod lamang sa giingon nga petsa.
Gawas pa niana, kadaghanan sa mga pagdili adunay mga pagdili diin ang usa ka takos nga awtoridad makahatag og awtorisasyon, pananglitan alang sa mga katuyoan sa humanitarian, alang sa pagbaligya sa usa ka kasamtangang shareholding, alang sa paghunong sa mga operasyon, o alang sa pagbayad sa mga kantidad nga angay bayran ubos sa usa ka pre-existing nga kontrata. Sa Netherlands, kini nga mga aplikasyon moadto sa Ministry of Foreign Affairs, diin ang Customs ang nagdumala sa bahin sa pag-eksport ug pag-import. Ang mga aplikasyon magkinahanglan og panahon ug nanginahanglan og kompleto nga dokumentasyon, busa ang usa ka hangyo nga gisumite usa ka semana sa dili pa ang takdang petsa sa pagpadala dili makaluwas niini. Kung adunay nalambigit nga frozen account, ang usa ka awtorisasyon gikan sa Ministry of Finance mahimong gikinahanglan aron mapagawas ang mga pondo.
Mga obligasyon nga nakasulod sa mga termino sa imong kontrata
Ang uban sa mga lakang dili lang kay nagdili sa pamatasan; kini nagdikta kon unsa ang kinahanglan isulti sa imong mga kontrata.
Ang pinakaklaro nga ehemplo mao ang obligasyon nga dili i-re-export sa artikulo 12g sa Regulasyon 833/2014. Alang sa gihubit nga mga kategorya sa sensitibo nga mga produkto ug teknolohiya, ang usa ka EU exporter nga nagbaligya ngadto sa usa ka counterparty sa usa ka ikatulo nga nasud kinahanglan nga magdili sa maong counterparty sa pag-reexport sa mga produkto ngadto sa Russia o alang sa paggamit sa Russia, ug kinahanglan nga maghatag ug igong mga remedyo kung adunay paglapas, lakip ang pagtapos ug usa ka makahuluganon nga silot. Kinahanglan usab nga ipahibalo sa exporter ang takos nga awtoridad kung mahibal-an niini ang usa ka paglapas. Ang usa ka kontrata nga wala maglakip sa clause mismo usa ka kapakyasan sa pagsunod, nga lahi sa kung unsa ang mahitabo sa mga produkto.
Uban niana anaa ang kinatibuk-ang gilauman sa due diligence sa supply chain. Kung ang mga produkto nailhan nga gibalhin, ang usa ka exporter gilauman nga motan-aw sa posibilidad sa giingon nga end use, sa dili kasagaran nga ruta sa mga nasud kansang pamatigayon sa Russia kusog nga mitubo, sa mga ruta sa pagbayad nga wala motakdo sa transaksyon, ug sa mga counterparty nga walay kasaysayan sa mga produkto nga nalambigit. Ang pagdokumento sa mga pangutana nga imong gipangutana ug sa mga tubag nga imong nadawat mao ang nagpalahi sa usa ka negosyo nga nalimbongan gikan sa usa nga dili gusto mahibal-an, ug kana nga kalainan mao gyud ang nagtino kung ang usa ka paglapas giisip nga tinuyo.
Ang mga pagdili sa serbisyo adunay kaugalingong mga sangputanan sa kontrata. Kung ang usa ka Dutch adviser, accountant o IT supplier adunay padayon nga pakigsabot sa usa ka entidad nga natukod sa Russia, ang pangutana dili lamang kung ang bag-ong trabaho mahimong kuhaon apan kung ang kasamtangan nga retainer mahimong magpadayon, ug ang mga eksepsiyon limitado. Alang sa mga abogado, ang representasyon sa mga proseso sa hudisyal, administratibo o arbitrasyon ug tambag nga gikinahanglan aron masusi ang pagsunod sa balaod sa EU magpabilin nga gitugotan; ang kinatibuk-ang trabaho sa pagtambag sa komersyo dili.
Mga bayad, mga bangko ug mga nagyelo nga pondo
Bisan kon ang nagpahiping transaksyon legal, ang kwarta mahimong dili molihok. Ang mga bangko sa Netherlands naggamit sa ilang kaugalingong risk appetite dugang sa mga regulasyon, ug ang bayad ngadto o gikan sa usa ka nasud nga nalangkit sa circumvention kanunay nga nalangan, gibalik o gibalibaran. Kana usa ka komersyal nga desisyon sa bangko imbes nga usa ka legal nga pagdili, ug adunay limitado nga gilapdon sa pagpugos niini, bisan kung ang usa ka bangko nga nagtapos sa usa ka tibuuk nga relasyon kinahanglan gihapon nga magtuman sa iyang katungdanan sa pag-amping.
Kon ang mga pundo iya gyud sa usa ka nakalista nga tawo o sa usa ka entidad nga gipanag-iya o gikontrolar sa usa, kini gi-freeze pinaagi sa balaod. Ang pag-freeze dili pagkumpiska: ang mga kabtangan magpabilin nga propiedad sa naghupot apan dili magamit o magamit. Bisan kinsa nga naghupot sa maong mga pundo, lakip ang bangko, usa ka notaryo nga naghupot og kwarta sa escrow o usa ka kompanya nga adunay obligasyon sa pagbayad ngadto sa nakalista nga partido, kinahanglan nga ireport ang paghupot ngadto sa takos nga awtoridad ug dili kinahanglan nga mobayad. Ang pagbayad sa usa ka nakalista nga counterparty usa ka paglapas sa iyang kaugalingon, mao nga ang husto nga tubag sa usa ka invoice gikan sa usa ka bag-ong nakalista nga supplier mao ang pag-freeze ug pagreport, dili ang pag-areglo dayon sa dili pa mahimong awkward ang posisyon.
Ang mga silot ug mga obligasyon batok sa money laundering nagsapaw dinhi. Ang usa ka transaksyon nga nagsugyot og pagsulay sa paglikay sa mga restriksyon kasagaran usa usab ka dili kasagaran nga transaksyon nga kinahanglan ireport sa FIU-Nederland sa usa ka institusyon nga sakop sa Wwft, ug ang duha ka katungdanan nagdagan nga dungan imbes nga mga alternatibo. Ang among giya sa money laundering sa Netherlands naglatid kung giunsa paglihok ang maong katungdanan sa pagreport.
Kung adunay pagduda sa paglapas
Ang pagpatuman sa Netherlands nagsubay sa usa ka pamilyar nga agianan. Ang Customs nakamatikod sa kadaghanan sa mga paglapas sa utlanan, pinaagi sa mga anomaliya sa mga deklarasyon, mga dili pagtugma tali sa mga produkto ug sa giingon nga mga end user ug ruta nga walay komersyal nga kahulugan. Ang FIOD unya mopahigayon sa kriminal nga imbestigasyon, uban ang mga gahum nga kauban niini, lakip ang mga pagpangita sa mga lugar sa negosyo, pagsakmit sa mga rekord ug pagpangutana sa mga direktor ug kawani. Ang Public Prosecution Service ang modesisyon kung mopasaka ba og kaso, magtanyag og husay o ibasura ang kaso, ug ang Openbaar Ministerie nagpakita sa iyang kaugalingon nga andam nga mopasaka og kaso sa mga exporter nga nagpadala sa mga gi-sanction nga produkto pinaagi sa mga ikatulo nga nasud ug gi-papelan ang transaksyon og mga peke nga kontrata. Sa ingon nga mga kaso, ang Rotterdam District Court nagkonbikto sa mga akusado base sa tuyo ug peke nga dokumentasyon bisan kung wala mapamatud-i nga ang mga produkto nakaabot sa Russia, ug ang pagsakmit sa nakuha nga ganansya usa ka sumbanan nga bahin sa resulta.
Ang tinuyo nga paglapas usa ka seryoso nga kalapasan sa ekonomiya nga magdala og maximum nga unom ka tuig nga pagkabilanggo, serbisyo sa komunidad o multa sa labing taas nga magamit nga kategorya sa balaod; alang sa usa ka legal nga tawo, diin ang maong kategorya wala magtugot sa angay nga silot, ang multa nga hangtod sa napulo ka porsyento sa tinuig nga kita mahimong ipahamtang. Kung ang tuyo dili mapamatud-an, ang usa ka pagpabaya nga paglapas masilotan gihapon, sa mas ubos nga lebel. Ang piho nga mga kantidad gilatid sa artikulo 23 sa Wetboek van Strafrecht ug gi-adjust matag karon ug unya, busa ang kasamtangang mga numero kinahanglan nga susihon imbes nga hunahunaon. Gawas sa kriminal nga agianan, ang mga permit mahimong bawion ug ang usa ka kompanya mahimong dili iapil sa pagpamalit sa publiko.
Kon ang FIOD mokontak nimo, ang praktikal nga tambag mubo ra. Dili ka obligado nga motubag sa mga pangutana isip usa ka suspek, ang mga empleyado adunay kaugalingong posisyon ug kaugalingong mga katungod, ug ang gisulti sa unang interbyu nag-umol sa tanan nga mosunod. Pagkuha og tambag sa dili pa ang interbyu. Ang among artikulo bahin sa proseso sa kriminal sa Netherlands gikan sa imbestigasyon hangtod sa hukom nagpatin-aw kon giunsa pagpadagan ang proseso, ug ang among lahi nga artikulo bahin sa pagpatuman sa kriminal sa internasyonal nga mga silot mas detalyado nga naghisgot sa mga substantibong kalapasan.
Unsay buhaton sa mga kontrata nga naa nimo karon?
Sugdi sa portfolio imbes sa polisiya. Ilha ang matag kontrata sa usa ka counterparty sa Russia o Belarus, ug ang matag kontrata kansang mga produkto, teknolohiya o serbisyo nahisakop sa usa ka restricted category, lakip ang mga kontrata sa mga counterparty sa mga ikatulo nga nasud diin ang mga produkto makaabot sa Russia. Alang sa matag usa kanila, itakda ang tulo ka butang: kung ang performance legal pa ba, kung ang wind-down period o derogation magamit, ug kung unsa ang giingon sa kontrata bahin sa suspension, termination ug force majeure.
Dayon padagana ang pag-analisa sa pagpanag-iya ug pagkontrol sa hustong paagi, hangtod sa singkwenta porsyento o labaw pa ug sumala sa mga criteria sa pagkontrol, sa tibuok kadena ug sa kasamtangang mga lista. Irekord kon kanus-a nimo kini gibuhat. Kon madakpan ang usa ka counterparty, i-freeze ug ireport imbes nga mag-improvise lang, ug pangayo og tambag sa dili pa nimo ipahibalo ang bisan unsa sa counterparty, tungod kay ang usa ka sulat nga dili maayo ang pagkasulat mahimong katumbas sa paglikay o makadaot sa usa ka depensa sa ulahi.
Sa katapusan, ayuha ang mga termino nga nagtan-aw sa umaabot. Idugang o i-update ang sanctions clause, idugang ang no-re-export clause diin gikinahanglan kini sa mga produkto, ug siguroha nga ang imong standard nga mga termino naghatag kanimo og katungod sa impormasyon ug katungod sa pagsuspenso. Ang pagtukod sa internal nga mga kontrol base niana usa ka lahi nga ehersisyo, ug ang among giya sa pagsunod sa mga sanctions para sa mga negosyo naglatid kung unsa ang sulod sa usa ka defensible program.
Tambag bahin sa mga silot sa Russia ug sa imong mga kontrata
Ang mga pangutana bahin sa mga silot talagsa rang matubag nga walay klarong tubag sa higayon nga makaabot kini sa abogado. Adunay kargamento nga gitago sa utlanan, usa ka invoice nga dili mabayran, usa ka counterparty kansang shareholder bag-o lang nalista, o usa ka sulat gikan sa FIOD. Ang matag usa niini adunay mubo nga panahon diin ang tubag gihapon ang magtino sa resulta.
Law & More nagtambag sa mga kompanya ug sa ilang mga direktor bahin sa mga restriksyon nga lakang sa EU batok sa Russia: pagtimbang-timbang kung ang usa ka transaksyon o usa ka counterparty nadakpan, pagrepaso ug pag-renegotiate sa mga kontrata nga apektado sa mga lakang, pag-aplay alang sa mga awtorisasyon ug mga derogasyon, ug pagdepensa sa mga negosyo ug mga indibidwal sa mga imbestigasyon sa FIOD ug mga proseso nga gidala sa Public Prosecution Service. Kung ang usa ka transaksyon gibabagan o ang usa ka awtoridad nakigkontak, palihug kontaka kami sa dili pa ka motubag.
Kanunayng pangutana
Mahimo ba nga manubag ang akong kompanya sa usa ka aksidente nga paglapas?
Oo, sigurado gyud. Ang kakulang sa malisyosong tuyo dili kanunay usa ka depensa. Samtang ang mga awtoridad nagreserba sa labing grabe nga mga kasong kriminal alang sa tinuyo ug kalkulado nga paglikay, mahimo ug mopahamtang sila og mga silot alang sa mga paglapas nga naggikan sa seryoso nga pagpabaya. Kini labi na nga tinuod kung ang mga transaksyon naglambigit sa mga butang nga adunay dual-use o may kalabotan sa militar. Sa katapusan sa adlaw, ang pag-angkon sa kawalay alamag o pagbasol sa usa ka huyang nga programa sa pagsunod dili makatabang kanimo. Ang gilauman mao nga ang imong kompanya adunay lig-on ug epektibo nga mga sistema aron mapugngan ang mga paglapas sa dili pa kini mahitabo. Ang mga legal nga sangputanan sa paglapas sa mga silot sa Russia magamit bisan kung wala’y malisyosong tuyo. Ang pagkapakyas sa pagpahigayon sa husto nga due diligence mahimong isipon nga pagpabaya, nga hinungdan sa hinungdanon nga mga multa ug mga aksyong administratibo nga makabalda sa mga operasyon sa imong negosyo.
Unsa man kon ang usa ka ikatulo nga partido nga akong gitrabahoan molapas sa mga Sanksyon?
Mahimo gihapon nimo nga makit-an ang imong kaugalingon sa linya sa pagpamusil. Kung ang usa ka ahente sa ikatulo nga partido, usa ka distributor, o usa ka kauban sa negosyo mogamit sa mga produkto o serbisyo sa imong kompanya aron paglapas sa mga silot, ang tulubagon mahimong masubay balik kanimo. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang hingpit nga pagsusi sa Know Your Customer (KYC) ug Know Your Business (KYB) dili lamang ang labing maayong praktis—kini hinungdanon. Busa, ang screening kinahanglan nga maglakip sa tibuuk nga kadena, lakip ang mga tigpataliwala, mga freight forwarder ug giingon nga mga end user, ug ang kontrata kinahanglan maghatag kanimo og katungod sa impormasyon ug katungod sa paghunong sa performance kung ang usa ka counterparty madakpan. Aduna kay responsibilidad nga susihon pag-ayo ang matag entidad sa imong supply chain aron makunhuran kini nga klase sa dili direkta nga peligro.
Giunsa legal nga gitratar sa Netherlands ang mga paglapas sa mga silot sa Russia?
Dugay nang gitratar sa Netherlands ang mga paglapas sa mga silot isip mga kriminal nga kalapasan ubos sa Dutch Sanctions Act 1977, nga naghatag sa mga mekanismo sa legal ug pagpatuman niini og maayong pagkatukod nga balangkas aron sa pagpasaka og kaso sa mga paglapas.
Unsa nga mga silot ang mahimong atubangon sa usa ka negosyo kon kini molapas sa mga lagda?
Ang tinuyo nga paglapas usa ka ekonomikanhong kalapasan nga magdala og hangtod sa unom ka tuig nga pagkabilanggo ug multa sa labing taas nga magamit nga kategorya sa balaod, ug alang sa usa ka legal nga tawo multa hangtod sa napulo ka porsyento sa tinuig nga kita. Ang mga kabtangan mahimong i-freeze, bawion ang mga permit ug ang mga kontrata mahimong dili mapatuman.
Unsang awtoridad ang adunay dakong papel sa pag-imbestiga sa mga paglapas sa mga silot?
Kasagaran, ang Dutch Customs (Douane) ang makamatikod sa mga paglapas sa utlanan, ang FIOD ang mohimo sa imbestigasyon sa kriminal ug ang Public Prosecution Service ang modesisyon sa pagpasaka og kaso. Ang mga lisensya ug mga derogasyon gidumala sa Ministry of Foreign Affairs, ug ang pagpagawas sa mga na-freeze nga pondo sa Ministry of Finance.
Ang mga lagda ba sa mga silot magamit lamang sa direktang pakigsabot sa mga entidad nga adunay silot?
Dili, ang kinauyokan nga ideya mas lapad: kon ang usa ka negosyo direkta o dili direkta nga nakiglabot sa mga entidad nga adunay silot o gidili nga mga butang, mahimo kini nga makalapas sa mga lagda, busa ang dili direktang pag-apil hinungdanon usab.
