Depensa sa money laundering sa Netherlands: giunsa pagtukod ug pagtubag ang kaso

Ang depensa sa money laundering sa Netherlands magsugod sa ebidensya sa prosekusyon, dili sa imong pagpasabot. Ang money laundering masilotan ubos sa mga artikulo 420bis hangtod 420quater sa Dutch Criminal Code (Wetboek van Strafrecht), ug sa kadaghanang mga kaso ang Openbaar Ministerie dili makatudlo sa nagpahiping krimen nga nagpatungha sa kwarta. Kinahanglan niini nga tukuron ang kaso pinaagi sa unom ka lakang nga balangkas nga naugmad sa balaod sa kaso, ug ang matag usa niining mga lakang usa ka punto diin ang depensa mahimong mangilabot.

Ang tinuod nga kinahanglan pamatud-an sa prosekusyon

Ang kinauyokan nga salaod kay malimbongon nga yano. Kinahanglan pamatud-an sa prosekusyon nga ang usa ka butang, nga sa praktis kasagaran nagpasabut sa kwarta, sakyanan, balay o mga crypto asset, naggikan sa bisan unsang kriminal nga salaod, ug nga ang akusado nagtago o nagtakuban sa gigikanan niini, o nakakuha, naghupot, nagbalhin o naggamit niini samtang nahibal-an ang gigikanan. Ang Artikulo 420bis nanginahanglan og intensyon. Ang Artikulo 420quater naglangkob sa culpable variant, schuldwitwassen, diin ang akusado angay nga nagduda sa gigikanan sa kriminal. Ang Artikulo 420ter naglangkob sa habitual money laundering, ug ang yano nga mga porma sa mga artikulo 420bis.1 ug 420quater.1 magamit kung ang usa ka tawo nakakuha o naghupot lang sa kita sa ilang kaugalingong krimen.

Duha ka butang ang kasagarang masaypan pagsabot. Una, ang money laundering usa ka kalapasan sa Criminal Code: ang Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorism (Wwft) nagpahamtang og mga katungdanan sa administratibo sa mga bangko, notaryo, accountant ug mga abogado, ug ang paglapas niining mga katungdanan usa ka kalapasan sa ekonomiya, apan dili kini kalapasan sa money laundering. Ikaduha, ang prosekusyon dili kinahanglan nga moila sa kalapasan sa predicate. Gikumpirma sa Hoge Raad sa hukom niini niadtong Septiyembre 28, 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AP2124) nga ang usa ka kombiksyon posible nga walay pruweba kung unsang piho nga krimen ang nagpatungha sa kwarta, basta mapamatud-an nga ang kwarta gikan sa pipila ka krimen.

Ang unom ka lakang nga balangkas kung walay predicate offense

Kon walay krimen nga mapamatud-an, ang mga korte sa Netherlands moagi sa usa ka piho nga han-ay, nga nailhan sa praktis nga unom ka lakang nga plano. Kini modagan sama sa mosunod. Una, ang korte nagtino nga walay direktang ebidensya sa usa ka piho nga predicate offense. Ikaduha, kini nangutana kon ang mga kamatuoran ug mga sirkumstansya naghatag ba og makatarunganon nga pagduda sa money laundering: wala matino nga kwarta, mga transaksyon nga walay ekonomikanhong lohika, usa ka kita nga wala mohaom sa estilo sa kinabuhi, istruktura nga ubos lang sa mga limitasyon sa pagreport, o usa ka kompanya kansang turnover walay makita nga tinubdan.

Ikatulo, kon anaa kana nga pagduda, ang kaso giingon nga nanginahanglan og katin-awan, ug ang akusado mahimong gilauman nga mohatag og usa mahitungod sa gigikanan sa kabtangan. Ikaupat, kana nga katin-awan kinahanglan nga makatuman sa usa ka sukdanan: kinahanglan kini nga konkreto, sa pila ka sukod mapamatud-an, ug dili kaayo imposible daan. Ikalima, kon ang ingon nga katin-awan gihatag, ang prosekusyon kinahanglan nga imbestigahan kini imbes nga ibasura kini. Ikaunom, ang korte motimbang-timbang sa resulta ug mokonbikto lamang kon ang usa ka legal nga gigikanan mahimong iapil nga adunay igong kasiguroan, aron ang bugtong madawat nga konklusyon mao nga ang kabtangan naggikan sa usa ka kriminal nga salaod.

Ang matag lakang adunay palas-anon sa usa ka bahin. Ang lakang dos, lima ug unom mao ang palas-anon sa prosekusyon. Ang lakang tulo ug upat mao ang dapit diin ang akusado giapil, ug kana ang bahin sa balangkas nga hinungdan sa labing kalibog ug labing kadaot.

Ang pagpasabot nga gilauman nimong ihatag, ug ang katungod sa pagpakahilom

Walay obligasyon sa balaod nga ipasabot kon asa gikan ang imong kwarta. Ang usa ka suspek sa Netherlands adunay katungod nga magpakahilom, ug ang pulis kinahanglan nga magpasidaan kanimo sumala niana sa dili pa mangutana. Apan sa usa ka unom ka lakang nga kaso sa money laundering, kana nga katungod adunay presyo. Kung ang prosekusyon nakatukod na og makatarunganon nga pagduda, ang kahilom wala nay ibilin nga basehan sa korte aron sulayan, ug ang korte mahimo unya nga mohinapos nga ang usa ka legal nga gigikanan wala iapil. Ang katungod sa kahilom magpabilin nga wala mausab; ang praktikal nga mga sangputanan niini niining partikular nga sala labi ka bug-at.

Mao kini ang hinungdan nganong ang desisyon kung mosulti ba ug kanus-a kini mosulti usa ka taktikal nga desisyon nga dili angay buhaton nga mag-inusara sa usa ka lawak sa interbyu. Ang usa ka pagpasabut nga dili klaro, nga nagbalhin-balhin tali sa mga interbyu, o nga dili masusi batok sa bisan unsang dokumento mas makadaot kaysa sa wala’y gisulti, tungod kay kini mahimong ebidensya sa pagtago sa kaugalingon niini. Sa laing bahin, ang usa ka maayong pagkaandam nga asoy nga gisuportahan sa mga rekord mahimong matapos ang kaso sa dili pa kini makaabot sa korte.

Unsay nakapahimo sa usa ka pagpasabot nga konkreto ug mapamatud-an

Ang sukdanan dili nga ang pagpasabot kinahanglan mapamatud-an. Kinahanglan kini nga masusi. Ang usa ka account nga nagngalan sa counterparty, ang petsa, ang hinungdan sa pagbayad ug ang ruta sa kwarta naghatag sa mga imbestigador og butang nga angay pamatud-an. Ang mga kasabutan sa pautang, mga dokumento sa panulondon, mga kontrata sa pagbaligya, mga pag-file sa buhis, mga pahayag sa bangko sa gawas sa nasud, mga rekord sa sugal ug mga account sa kompanya tanan importante, ug kon mas sayo kini nga ma-produce, mas dako ang gibug-aton niini. Ang usa ka pangangkon nga ang kwarta gikan sa tinigom sa gawas sa nasud, gikan sa usa ka paryente, o gikan sa mga katuigan sa malampuson nga pamatigayon, nga walay bisan unsa nga nagpaluyo niini, dili makapasar sa pagsulay.

Kung asa maatake ang usa ka unom ka lakang nga kaso

Ang labing mabungahon nga linya sa depensa kasagaran mao ang ikaduhang lakang. Ang pagduda sa money laundering kinahanglan nga magbase sa mga kamatuoran, dili sa usa ka checklist sa mga tipolohiya nga gigamit nga mekanikal. Ang kwarta dili ilegal. Ang pagbalhin ngadto o gikan sa usa ka nasud nga naa sa lista sa peligro dili ebidensya sa usa ka krimen. Ang usa ka bangko nga nagsira sa usa ka account nagbuhat niini base sa kaugalingon nga kalkulasyon sa regulasyon, dili sa usa ka nakit-an nga kamatuoran, ug ang file niini dili pruweba sa bisan unsa. Kung ang mga sirkumstansya nga gisaligan parehas nga nahiuyon sa usa ka legal nga pagpasabut, ang balangkas dili gyud makaabot sa ikatulo nga lakang, ug ang akusado wala’y utang nga pagpasabut.

Ang ikalimang lakang mao ang ikaduhang punto sa presyur. Kung adunay gihatag nga konkreto ug mapamatud-an nga asoy, ang prosekusyon kinahanglan gyud nga moimbestiga niini. Ang mga file diin ang usa ka alternatibong tinubdan gihisgutan sa usa ka interbyu ug dayon wala gyud masusi, o gisusi lamang pinaagi sa pagpangutana kung kini mapamatud-an nga dili tinuod, kanunay nga dili makalahutay sa pagsusi. Ang depensa kinahanglan nga isulat ang alternatibong gigikanan sa rekord nga klaro ug sinulat, ug, kung ang imbestigador nga huwes nalambigit, mangayo sa mga lakang sa imbestigasyon nga magpamatuod niini.

Gawas sa balangkas, anaa ang ordinaryong mga depensa. Ang kabtangan mahimong dili gyud maggikan sa usa ka krimen. Ang kahibalo o ang sad-an nga pagpabaya nga gikinahanglan sa artikulo nga giakusahan mahimong nawala, ug ang kalainan tali sa artikulo 420bis ug artikulo 420quater importante dinhi. Kung ang akusado giingong naglaba sa kita sa ilang kaugalingong kalapasan pinaagi sa pagpugong lang niini, ang akusasyon kinahanglan nga ang yano nga variant imbes nga ang tibuok nga kalapasan. Ug ang ebidensya nga nakuha pinaagi sa ilegal nga pagpangita, ilegal nga hangyo sa datos o depektoso nga internasyonal nga hangyo mahimong kinahanglan nga dili iapil.

Ang pagsakmit ug pagkumpiska kauban sa kasong kriminal

Sa mga kaso sa money laundering, ang pinansyal nga aspeto kasagarang mas makadaot kay sa kriminal. Ang mga kabtangan mahimong sakmiton sa sayo nga yugto, aron masiguro ang ebidensya ug aron masiguro ang usa ka umaabot nga mando sa pagkumpiska, ug ang pagkumpiska mahimong mag-freeze sa mga bank account, mga sakyanan, ug mga kabtangan sa wala pa ang bisan unsang korte modesisyon sa pagkasad-an. Ang usa ka reklamo batok sa pagkumpiska mahimong ipasaka sa korte, ug ang pagduso sa reklamo og sayo mao ang labing mapuslanon nga butang nga buhaton sa usa ka abogado sa depensa sa unang mga bulan.

Ang pagkumpiska sa mga ganansya sa kriminal (ontneming) usa ka lahi nga pamaagi nga mosunod sa usa ka kombiksyon. Ang sukdanan sa pruweba niini mas ubos kaysa sa kaso nga kriminal: ang korte nagtrabaho uban sa kung unsa ang makatarunganon imbes nga kung unsa ang napamatud-an nga wala’y pagduhaduha, ug mahimo kini mogamit mga pamaagi sa pagkalkula nga nagtandi sa kita sa gasto sa daghang mga tuig. Ang usa ka depensa nga nagpunting lamang sa kriminal nga akusasyon ug wala magtagad sa kalkulasyon sa pagkumpiska lagmit nga modaog sa away ug mapildi ang salapi. Ang among lahi nga artikulo bahin sa mga silot, multa, ug pagkumpiska sa money laundering naglatid sa detalye sa bahin sa pagsentensiya.

Ang papel sa imong raadsman, gikan sa unang interbyu sa pulis

Ang usa ka suspek adunay katungod sa pagkonsulta sa usa ka abogado sa dili pa mangutana ug adunay abogado nga motambong atol sa pangutana sa pulis. Sa usa ka kaso sa money laundering, kana nga katungod dili usa ka pormalidad. Ang unang interbyu mao ang pagtino sa gigikanan, ug ang usa ka wala giandam nga tubag nga gihatag aron mamubo ang interbyu mahimong makahulma sa tibuok nga file. Pangayo og abogado, ug ayaw pagsulti bahin sa gigikanan sa mga kabtangan hangtod nga nakigsulti ka sa usa.

Human niana, ang trabaho sa raadsman kasagaran mahitungod sa file ug sa timing. Ang pagbasa sa file samtang kini nagtubo, pag-ila kung unsang mga tipolohiya ang aktuwal nga gisaligan sa imbestigasyon, paghangyo og dugang nga imbestigasyon pinaagi sa imbestigador nga huwes, pag-arrange sa mga dokumento gikan sa gawas sa nasud nga makuha ug mahubad sa husto, ug pagdesisyon kung unsang orasa labing maayo nga ibutang ang katin-awan sa rekord. Sa mga corporate file adunay usa ka parallel track usab, tungod kay ang kompanya, ang mga direktor niini ug ang function sa pagsunod niini mahimong magkinahanglan og managlahing tambag, ug ang usa ka internal nga imbestigasyon nga gihimo nga wala gikonsiderar ang legal nga pribilehiyo mahimong matapos isip ebidensya sa prosekusyon.

Unsaon pagtapos niining mga kaso

Dili tanang kaso moadto sa korte. Ang Openbaar Ministerie mahimong mobasura sa usa ka kaso, mopahamtang og silot (strafbeschikking) alang sa mas gaan nga mga butang, o mouyon sa usa ka out-of-court settlement (transactie), nga sa mas dagkong mga kaso sa korporasyon giubanan sa usa ka gipatik nga pahayag sa mga kamatuoran. Ang matag ruta adunay mga sangputanan lapas sa diha-diha nga silot: ang usa ka settlement publiko, kini makaapekto sa mga lisensya ug mga relasyon sa bangko, ug kini mahimong saligan sa mga counterparty. Kung ang pagdawat sa usa maalamon ba usa ka pangutana sa tibuok nga hulagway, dili lamang sa kantidad.

Kon ang kaso moadto sa husay, ang sentensiya nagdepende sa kantidad nga nalambigit, ang gidugayon, ang papel sa akusado ug kon ang habitual variant ba ang gikasohan. Ang pinakataas nga silot alang sa basic offense ubos sa artikulo 420bis mao ang unom ka tuig nga pagkabilanggo o multa nga ikalimang kategorya, nga adunay mas taas nga maximum alang sa habitual money laundering ug mas ubos alang sa culpable ug simple nga variants.

Unsay buhaton kon ikaw usa ka suspek

Ayaw pagsulay sa pagpasabot sa imong paagi sa pag-ikyas sa unang interbyu. Ayaw ibalhin ang mga kabtangan, isira ang mga account o hangyoa ang bangko nga balihon ang bisan unsa kung nahibal-an nimo nga adunay imbestigasyon nga nagpadayon, tungod kay kana nga pamatasan usa ka timailhan sa money laundering. Tipigi ang mga dokumento imbes nga limpyohan kini. Tiguma ang tanan nga nagpakita kung diin gikan ang kwarta, lakip ang mga materyal nga gitipigan sa gawas sa nasud, ug ihatag kini sa imong abogado imbes nga direkta sa mga imbestigador. Ang among artikulo bahin sa kung unsa ang gipasabut sa pagkasuspetsahan sa money laundering naglatid sa mga unang lakang nga mas detalyado.

Law and More nanalipod sa mga indibidwal ug mga kompanya batok sa mga alegasyon sa money laundering sa Netherlands, gikan sa unang interbyu sa pulisya hangtod sa mga reklamo sa pagsakmit ug ang proseso sa pagkumpiska hangtod sa husay. Gibasa namo ang file para sa kung unsa gyud ang mapamatud-an sa prosekusyon ug gitukod ang katin-awan sa mga dokumento imbes nga mga pag-angkon. Tan-awa ang among mga giya sa balaod kriminal o pagkontak Law & More aron hisgutan ang imong baruganan.

Kanunayng gipangutana nga mga pangutana bahin sa money laundering