Obligasyon sa KYC

Ingon usa ka ligal ug buhis nga kompanya sa balaod nga gitukod sa The Netherlands, obligado kami nga magsunud sa mga balaod ug regulasyon nga kontra sa pagpanglabong sa Dutch ug EU nga nagpahamtang sa amon sa mga patakaran sa pagsunod aron makuha ang tin-aw nga ebidensya sa pagkatawo sa among kliyente sa wala pa kami magsugod sa among serbisyo ug among relasyon sa negosyo.

Ang mosunud nga naglaraw sa mga litrato kung unsang kasayuran nga atong gikinahanglan sa kadaghanan nga mga kaso ug ang format diin ang kini nga kasayuran kinahanglan ihatag kanamo. Kung ikaw, sa bisan unsang yugto, nanginahanglan dugang nga paggiya, malipayon kami nga motabang kanimo sa kini nga pasiuna nga proseso.

Imong pagkatawo

Kanunay kaming nanginahanglan usa ka orihinal nga gipamatud-an nga tinuod nga kopya sa usa ka dokumento, nga nagpamatuod sa imong ngalan ug nagpamatuod sa imong adres. Dili kami makadawat sa gi-scan nga mga kopya. Sa kaso nga ikaw pisikal nga nagpakita sa among opisina kami makaila kanimo ug maghimo usa ka kopya sa mga dokumento alang sa among mga file.

Ang gipirmahan nga pasaporte (gipahibalo ug gihatagan usa ka apostille);
European kard nga identidad;

Ang imong adres

Usa sa mga mosunud nga sinugdanan o sertipikado nga tinuud nga mga kopya (dili sobra sa 3 ka bulan ang panuigon):

Usa ka opisyal nga sertipiko nga puy-anan;
Usa ka bag-o nga bill alang sa gas, elektrisidad, telepono sa balay o uban pang gamit;
Usa ka karon nga pahayag sa lokal nga buhis;
Usa ka pahayag gikan sa usa ka bangko o institusyong pinansyal.

Sulat sa pakisayran

Sa daghang kaso mangayo kami usa ka sulat sa pakisayran nga gipagawas sa usa ka propesyonal nga tighatag sa serbisyo nga o nga nakaila sa indibidwal sa labing menos usa ka tuig (pananglitan notaryo, abogado nga charter accountant o usa ka bangko), nga nag-ingon nga ang indibidwal giisip nga usa ka dungganon nga tawo nga wala gipaabut nga malambigit sa pagdagan sa mga gidili nga droga, organisado nga kriminal nga kalihokan o terorismo.

Ang background sa negosyo

Aron pagtuman sa mga gipahamtang nga mga kinahanglanon sa pagsunod sa daghang mga kaso kinahanglan namon nga mahimutang ang kahimtang sa imong negosyo karon. Kini nga kasayuran kinahanglan nga suportahan pinaagi sa ebidensya sa mga dokumento, datos ug kasaligan nga gigikanan sa kasayuran, sama pananglitan:

Balangkas sa katingbanan;
Bag-ohay nga pagkuha gikan sa komersyal nga rehistro;
Komersyal nga brosyur ug website;
Tinuig nga mga taho;
Mga artikulo sa Balita;
Pagtudlo sa board.

Pagkumpirma sa imong orihinal nga gigikanan sa katigayunan ug pondo

Usa sa labing hinungdanon nga mga kinahanglanon sa pagsunod nga kinahanglan naton mahimamat mao ang pag-establisar usab sa orihinal nga gigikanan sa salapi nga imong gigamit aron pondohan ang usa ka Company / Entity / Foundation.

Dugang nga Dokumentasyon (kung ang usa ka Kumpanya / Entity / Foundation naapil)

Depende sa klase sa mga serbisyo nga imong gikinahanglan, ang istraktura nga gusto nimo tambag ug ang istraktura nga gusto nimo nga ipatindog namon, kinahanglan ka maghatag dugang nga dokumentasyon.