Obligasyon sa KYC

Ingon usa ka ligal ug buhis nga kompanya sa balaod nga gitukod sa The Netherlands, obligado kami nga magsunud sa mga balaod ug regulasyon nga kontra sa pagpanglabong sa Dutch ug EU nga nagpahamtang sa amon sa mga patakaran sa pagsunod aron makuha ang tin-aw nga ebidensya sa pagkatawo sa among kliyente sa wala pa kami magsugod sa among serbisyo ug among relasyon sa negosyo.

Ang mosunud nga naglaraw sa mga litrato kung unsang kasayuran nga atong gikinahanglan sa kadaghanan nga mga kaso ug ang format diin ang kini nga kasayuran kinahanglan ihatag kanamo. Kung ikaw, sa bisan unsang yugto, nanginahanglan dugang nga paggiya, malipayon kami nga motabang kanimo sa kini nga pasiuna nga proseso.

Imong pagkatawo

 Kanunay kaming nanginahanglan usa ka orihinal nga gipamatud-an nga tinuod nga kopya sa usa ka dokumento, nga nagpamatuod sa imong ngalan ug nagpamatuod sa imong adres. Dili kami makadawat sa gi-scan nga mga kopya. Sa kaso nga ikaw pisikal nga nagpakita sa among opisina kami makaila kanimo ug maghimo usa ka kopya sa mga dokumento alang sa among mga file.

  • Ang gipirmahan nga pasaporte (gipahibalo ug gihatagan usa ka apostille);
  • European kard nga identidad;

Ang imong adres

Usa sa mga mosunud nga sinugdanan o sertipikado nga tinuud nga mga kopya (dili sobra sa 3 ka bulan ang panuigon):

  • Usa ka opisyal nga sertipiko nga puy-anan;
  • Usa ka bag-o nga bill alang sa gas, elektrisidad, telepono sa balay o uban pang gamit;
  • Usa ka karon nga pahayag sa lokal nga buhis;
  • Usa ka pahayag gikan sa usa ka bangko o institusyong pinansyal.

Sulat sa pakisayran

Sa daghang kaso mangayo kami usa ka sulat sa pakisayran nga gipagawas sa usa ka propesyonal nga tighatag sa serbisyo nga o nga nakaila sa indibidwal sa labing menos usa ka tuig (pananglitan notaryo, abogado nga charter accountant o usa ka bangko), nga nag-ingon nga ang indibidwal giisip nga usa ka dungganon nga tawo nga wala gipaabut nga malambigit sa pagdagan sa mga gidili nga droga, organisado nga kriminal nga kalihokan o terorismo.

Ang background sa negosyo

Aron pagtuman sa mga gipahamtang nga mga kinahanglanon sa pagsunod sa daghang mga kaso kinahanglan namon nga mahimutang ang kahimtang sa imong negosyo karon. Kini nga kasayuran kinahanglan nga suportahan pinaagi sa ebidensya sa mga dokumento, datos ug kasaligan nga gigikanan sa kasayuran, sama pananglitan:

  • Balangkas sa katingbanan;
  • Bag-ohay nga pagkuha gikan sa komersyal nga rehistro;
  • Komersyal nga brosyur ug website;
  • Tinuig nga mga taho;
  • Mga artikulo sa Balita;
  • Pagtudlo sa board.

Pagkumpirma sa imong orihinal nga gigikanan sa katigayunan ug pondo

Usa sa labing hinungdanon nga mga kinahanglanon sa pagsunod nga kinahanglan naton mahimamat mao ang pag-establisar usab sa orihinal nga gigikanan sa salapi nga imong gigamit aron pondohan ang usa ka Company / Entity / Foundation.

Dugang nga Dokumentasyon (kung ang usa ka Kumpanya / Entity / Foundation naapil)

Depende sa klase sa mga serbisyo nga imong gikinahanglan, ang istraktura nga gusto nimo tambag ug ang istraktura nga gusto nimo nga ipatindog namon, kinahanglan ka maghatag dugang nga dokumentasyon.

Unsa ang gisulti sa mga kliyente bahin kanamo

Maayo kaayo nga serbisyo sa kustomer ug hingpit nga giya!

Gitabangan ko ni Mr. Meevis sa kaso sa balaod sa pagpanarbaho. Gibuhat niya kini, kauban ang iyang katabang nga si Yara, nga adunay daghang propesyonalismo ug integridad. Dugang pa sa iyang mga hiyas isip usa ka propesyonal nga abogado, nagpabilin siya sa tanang panahon nga managsama, usa ka tawo nga adunay kalag, nga naghatag ug mainiton ug luwas nga pagbati. Nisulod ko sa iyang opisina nga naa koy kamot sa akong buhok, si Mr. Meevis nihatag dayon nakog feeling nga kaya na nako buhian akong buhok ug siya na ang mupuli sugod adtong higayona, iyang mga pulong nahimong buhat ug iyang mga saad gituman. Ang pinaka ganahan nako kay direct contact bisag adlaw/oras, naa siya sa panahon nga nanginahanglan ko niya! Usa ka topper! Salamat Tom!

Nora

Eindhoven

10

Maayo Kaayo nga

Si Aylin usa sa labing kaayo nga abogado sa diborsyo nga kanunay nga maabut ug naghatag mga tubag nga adunay mga detalye. Bisan kung kinahanglan namon nga magdumala sa among proseso gikan sa lainlaing mga nasud wala kami nag-atubang sa bisan unsang mga kalisud. Gidumala niya ang among proseso Dali kaayo ug hapsay.

Ezgi Balik

Haarlem

10

Nindot nga trabaho Aylin

Propesyonal kaayo ug kanunay nga episyente sa komunikasyon. Maayong pagkabuhat!

Martin

Lelystad

10

Igong pamaagi

Si Tom Meevis nalangkit sa kaso sa tibuok, ug ang matag pangutana sa akong bahin gitubag dayon ug klaro niya. Sigurado nga irekomenda ko ang kompanya (ug labi na si Tom Meevis) sa mga higala, pamilya ug mga kauban sa negosyo.

Mieke

Hoogeloon

10

Maayo kaayo nga resulta ug nindot nga kooperasyon

Gipresentar nako ang akong kaso sa LAW and More ug natabangan dayon, buotan ug labaw sa tanan epektibo. Kontento kaayo ko sa resulta.

Sabine

Eindhoven

10

Maayo kaayo nga pagdumala sa akong kaso

Gusto nakong pasalamatan si Aylin sa iyang mga paningkamot. Nalipay kaayo mi sa resulta. Ang kustomer kanunay nga sentro uban kaniya ug kami natabangan pag-ayo. Kahibalo ug maayo kaayo nga komunikasyon. Girekomenda gyud kini nga opisina!

Sahin kara

Veldhoven

10

Legal nga natagbaw sa mga serbisyo nga gihatag

Nasulbad ang akong sitwasyon sa paagi nga makaingon lang ko nga ang resulta mao ang akong gipangandoy. Gitabangan ko sa akong katagbawan ug ang paagi sa paglihok ni Aylin mahulagway nga tukma, transparent ug mahukmanon.

Arsalan

Mierlo

10

Ang tanan maayong pagkahan-ay

Gikan sa sinugdanan kami adunay maayo nga pag-klik sa abogado, gitabangan niya kami sa paglakaw sa husto nga dalan ug gitangtang ang posible nga kawalay kasiguruhan. Siya tin-aw ug usa ka tawo nga tawo nga among nasinati nga makapahimuot kaayo. Giklaro niya ang kasayuran ug pinaagi kaniya nahibal-an namon kung unsa ang buhaton ug kung unsa ang madahom. Usa ka nindot kaayo nga kasinatian uban sa Law and more, apan labi na sa abogado nga among nakontak.

Vera

Helmond

10

Kahibalo kaayo ug mahigalaon nga mga tawo

Maayo kaayo ug propesyonal (legal) nga serbisyo. Komunikasyon ug samenwerking ging erg nagpadayon sa snel. Ik ben geholpen door dhr. Tom Meevis ug mw. Aylin Selamet. Sa laktod, naa koy maayong kasinatian niini nga opisina.

Mehmet

Eindhoven

10

Dakong

Mahigalaon kaayo nga mga tawo ug maayo kaayo nga serbisyo ... dili makasulti kung dili kana nakatabang kaayo. Kung mahitabo ni mobalik gyud ko.

Jacky

Bree

10

Pagdumala Partner / Tigpanugyan

Partner / Tigpanugyan

Abogado-sa-balaod
Abogado-sa-balaod
setting sa personal nga impormasyon
Gigamit namo ang cookies aron mapalambo ang imong kasinatian samtang naggamit sa among website. Kung gigamit nimo ang among Mga Serbisyo pinaagi sa usa ka browser mahimo nimong mapugngan, babagan o tangtangon ang mga cookies pinaagi sa mga setting sa imong web browser. Gigamit usab namo ang sulod ug mga script gikan sa mga ikatulo nga partido nga mahimong mogamit sa mga teknolohiya sa pagsubay. Mahimo nimong pilion nga ihatag ang imong pagtugot sa ubos aron tugutan ang ingon nga mga pag-embed sa ikatulo nga partido. Para sa kompletong impormasyon bahin sa cookies nga among gigamit, data nga among gikolekta ug giunsa namo pagproseso kini, palihog susiha ang among privacy Policy
Law & More B.V.