Ang money laundering mao ang pagtago o pagtago sa gigikanan sa mga butang nga gikan sa usa ka kriminal nga salaod, o pag-angkon, pagpanag-iya, pagbalhin o paggamit niini samtang nahibal-an o kinahanglan nga magduda sa ilang kriminal nga gigikanan.
Legal nga basehan
Ang Artikulo 420bis hangtod 420quater sa Dutch Criminal Code naglangkob sa mga salaod, nga naglangkob sa tinuyo nga paglaba, pagpabaya sa paglaba, ug naandan nga paglaba. Sukad sa 2017, ang Artikulo 420bis.1 naglangkob sa yano nga paglaba: ang pag-angkon o pagpanag-iya lang sa usa ka butang nga gikan sa kaugalingong salaod, nga adunay mas ubos nga maximum nga sentensiya. Kini nagpakita sa exclusion rule nga naugmad sa Supreme Court case law: ang usa ka tawo nga nagkupot lang sa usa ka butang nga gikan sa ilang kaugalingong salaod dili awtomatikong nakahimo sa mas seryoso nga porma. Ang pruweba kasagaran nagsunod sa sunod-sunod nga pamaagi gikan sa maong kaso: kung adunay pagduda sa paglaba, ang akusado mahimong gilauman nga mohatag og konkreto, mapamatud-an nga asoy sa gigikanan nga dili kaayo imposible gikan sa sinugdanan. Gawas sa balaod kriminal, ang Anti-Money Laundering ug Anti-Terrorist Financing Act magamit usab sa mga institusyon.
Giunsa kini molihok sa praktis
Ang mga kaso halos kanunay magsugod sa usa ka report sa usa ka talagsaon nga transaksyon o sa kwarta nga nakit-an atol sa tseke. Ang kasingkasing sa depensa mao ang asoy sa gigikanan, nga kinahanglan suportahan sa mga dokumento: mga kasabutan sa pautang, mga resibo sa pagbaligya, mga pahayag sa bangko sa gawas sa nasud. Ang usa ka yano nga pag-angkon nga ang kwarta gikan sa pamilya dili igo.
Asa kini masayop
Ang mga akusado magpakahilom sa sayong bahin ug mohatag lamang og katin-awan sa husay, diin kini isalikway tungod kay dili pa igo nga mapamatud-an. Ang ikaduhang problema mao ang interaksyon sa mga proseso sa pagkumpiska, nga naggamit og lahi nga sistema sa ebidensya. Ikatulo, ang mga negosyante wala magtagad nga ang usa ka negosyo nga legal unta mahimong isipon nga usa ka paagi sa paglaba diin gisagol ang mga pondo.
May kalabutan nga mga termino
Ang money laundering konektado sa pagkumpiska sa mga kriminal nga kita , pagsakmit ug sa rehistro sa UBO.
Dugang nga pagbasa
Dugang pa bahin niini nga hilisgutan: Pagpanglimpyo sa kwarta ug dili kasagaran nga mga transaksyon: ang kalainan ubos sa balaod sa Dutch , Pagpanglimpyo sa Salapi sa Netherlands: Unsaon Pag-ila, Pagpugong ug Pagreport Niini , Depensa sa pagpanglimpyo sa kwarta sa Netherlands: giunsa pagtukod ug pagtubag ang kaso.
Gidudahan ka ba sa money laundering? Ang among mga abogado sa kriminal naghimo sa account sa gigikanan gamit ang mga dokumento.
